All posts by Банки.ру

По делу о выводе из России 126 млрд рублей утверждено обвинительное заключение

В Генпрокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконных валютных операциях и выводе из России в молдавский банк более 126 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

Осужденный за хищения из «Тауруса» банкир обвинен в крахе Промрегионбанка

Басманный суд столицы санкционировал арест Агустина Моралес-Эскомильи, осужденого на семь лет за участие в хищении средств из обанкротившегося Таурус Банка, пишет «Коммерсант».

Экс-глава банка в Москве задержан по подозрению в хищении его активов более чем на 300 млн рублей

В Москве задержан бывший председатель правления одного из банков, подозреваемый в хищении активов кредитной организации. Об этом во вторник сообщает МВД.

В суд направлено дело о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей

В Саратовской области завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. Сумма обналиченных денежных средств превысила 2 млрд рублей.

В Петербурге задержаны подозреваемые в похищении денег с банковских счетов граждан

Полицейские Санкт-Петербурга пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении денег с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба МВД России «Предварительно установлено, что злоумышленники звонили потенциальным жертвам, представлялись сотрудниками службы безопасности…

Пенсионера МВД и журналиста будут судить за попытку выманить 200 млн рублей у зампреда «Хоум Кредита»

Ушло в суд уголовное дело в отношении представителя правоохранительных органов и журналиста, обвиняемых в покушении на хищение денежных средств у заместителя председателя правления Хоум Кредит Банка.

В Москве направлено в суд уголовное дело сотрудницы крупного банка, ее сына и сообщников

В столице завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Подмосковья, которые обвиняются в серии мошенничеств в отношении клиентов банка.